Керівник-методолог управління фінансового моніторингу

Опис:

Функціональні обов’язки:

• Приймає участь у забезпеченні дотримання Банком положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку у сфері фінансового моніторингу.
• Здійснює розробку та оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу, приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України з урахуванням подій, що можуть вплинути на ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
• Забезпечує організацію та внесення змін до існуючих внутрішніх нормативних документів Банку, що пов`язані з запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
• Здійснює розгляд та приймає участь у погодженні структурними підрозділами Банку проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу та їх впровадження.
• Забезпечує здійснення методологічного супроводу у Банку з питань, що стосуються компетенції Управління фінансового моніторингу.
• Забезпечує інформування працівників структурних та відокремлених підрозділів Банку, що стосується змін у законодавстві у тому числі внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу.
• Приймає участь у розгляді та оцінці нових процесів, продуктів та послуг Банку, з питань що стосуються комплаєнс-ризиків у сфері фінансового моніторингу.
• Приймає участь у підготовці розяснень/консультацій структурним та відокремленим підрозділам Банку з питань, що віднесені до компетенції Управління фінансового моніторингу, за погодженням із начальником управління.
• Забезпечує розробку та участь у підготовці матеріалів, презентацій, тестів для працівників Банку для забезпечення навчання та підвищення їх кваліфікації та обізнаності з питань фінансового моніторингу, за погодженням із начальником управління.

Задачі посади

• розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;
• організація та внесення змін до існуючих внутрішніх нормативних документів Банку;
• розгляд та прийняття участі у погодженні структурними підрозділами Банку проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше п`яти років;
• вміння робити презентації;
• вміння працювати з великими масивами даних;
• особисті навички — уважність та акуратність; навички роботи на комп’ютері та вміння працювати із програмами, зокрема PowerPoint, Mіcrosoft Office.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.
• Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:

• Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
• Корпоративна футбольна команда.
• Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.

Банк Кредит Дніпро — надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!